常铝股份(002160) 最新公司公告|查股网

						江苏常铝铝业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议，决定于2010年09月28日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）召开时间：2010年09月28日（星期二）上午9：30
    （二）股权登记日：2010年09月21日（星期二）
    （三）召开地点：常熟市白茆镇西公司三楼会议室
    （四）召开方式：现场会议
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）出席对象：
    1、凡2010年09月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
    二、本次股东大会审议事项
    （一）审议《关于修订公司章程的议案》
    （二）审议《关于董事会换届选举的议案》
    1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制） （1）选举公司第三届董事会董事候选人张平先生；
    （2）选举公司第三届董事会董事候选人钱建民先生；
    （3）选举公司第三届董事会董事候选人吴光先生；
    （4）选举公司第三届董事会董事候选人陆芸女士；
    （5）选举公司第三届董事会董事候选人平石幸雄先生；
    （6）选举公司第三届董事会董事候选人王庆先生。
    2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
    （1）选举公司第三届董事会独立董事候选人肖今声先生；
    （2）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈枫先生；
    （3）选举公司第三届董事会独立董事候选人王则斌先生。
    （三）审议《关于监事会换届选举的议案》
    1、审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
    （1）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人汪和奋女士；
    （2）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人永嶋英雄先生；
    （3）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人钱洁先生。
    以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    三、本次股东大会登记方法
    （一）登记时间：2010年09月24日（星期五）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）（二）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部
    邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信
    函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：公司证券事务部
    联 系 人：陆芸
    联系电话：0512-52359001
    传 真：0512-52892675
    特此通知。
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    2010年08月25日
    附件一：
    授权委托书
    兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司
    二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会
    议案的表决情况如下：
    表决意见
    议案名称
    同意票 反对票 弃权票
    （一）审议《关于修订公司章程的议案》
    （二）审议《关于董事会换届选举的议案》
    1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决意见
    议案名称
    同意票 反对票 弃权票
    （1）选举公司第三届董事会董事候选人张平先生；
    （2）选举公司第三届董事会董事候选人钱建民先生；
    （3）选举公司第三届董事会董事候选人吴光先生；
    （4）选举公司第三届董事会董事候选人陆芸女士；
    （5）选举公司第三届董事会董事候选人平石幸雄先生；
    （6）选举公司第三届董事会董事候选人王庆先生。
    2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    （1）选举公司第三届董事会独立董事候选人肖今声先生；
    （2）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈枫先生；
    （3）选举公司第三届董事会独立董事候选人王则斌先生。
    （三）审议《关于监事会换届选举的议案》
    1、审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    （1）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人汪和奋女士；
    （2）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人永嶋英雄先生；
    （3）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人钱洁先生。
    本次委托行为仅限于本次股东大会。
    委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人股东帐户： 委托人持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证号：
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托日期： 年 月 日
    备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
    附件二：
    股东登记表
    截止2010年09月21日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有常铝股份
    （SZ.002160）股票，现登记参加公司2010年第一次临时股东大会。
    单位名称（或姓名）
    联系电话
    身份证号码
    股东帐户号
    持有股数
    　　日期 年 月 日