常铝股份(002160) 最新公司公告|查股网

						江苏常铝铝业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，于2010年5月31日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年6月10日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以8票同意（关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸、朱传香回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东合源机械科技有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》。
    《日常关联交易公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事江旅安先生、杨瑞龙先生、易仁萍女士、肖今声先生、陈枫先生对该项关联交易发表了独立意见。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司的议案》。
    经修订后的《投资管理制度》名称变更为《对外投资管理制度》。
    《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    　　2010年6月10日