常铝股份(002160) 最新公司公告|查股网

						江苏常铝铝业股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    江苏常铝铝业股份有限公司拟与山东合源机械科技有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。公司预计与山东合源机械科技有限公司2010年合同总金额不会超过人民币叁仟万元。鉴于山东合源机械科技有限公司是本公司关联方，故该笔交易属于日常关联交易。公司在第二届董事会第二十二次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与山东合源机械科技有限公司之间发生的日常关联交易不须获得股东大会的批准。
    日常关联交易内容： 单位：万元人民币
    关联交易类别 按产品细分 关联方 2010年度预计
    销售产品 高频焊接铝管材料 山东合源机械科技有限公司 3000
    二、关联方介绍
    1、山东合源机械科技有限公司基本情况
    法定代表人：朱明
    注册资本：人民币1000万元
    实收资本：人民币1000万元
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    住 所：山东宁阳工业园区
    经营范围：新型铝复合材料及其制品的生产；销售本公司生产的产品。
    2、与本公司的关联关系
    2010年5月24日，公司控股股东常熟市铝箔厂通过受让山东合源机械科技有限公司原股东泰安市容腾进出口有限公司股权，持有山东合源机械科技有限公司49%的股权。根据有关法律法规的规定，山东合源机械科技有限公司与本公司之间的
    交易构成关联交易。
    3、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好。
    4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：
    公司预计2010年产品销售关联合同总金额不超过人民币叁仟万元。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策和定价依据：本公司向关联方出售产品，具体交易事项按照公司与山东合源机械科技有限公司另行签订的订单或协议执行；交易价格参照市场价格定价；交易价款根据具体交易订单或协议中约定的价格和实际交易数量计算，按订单或协议中约定的方式和时间交付。
    2、关联交易协议签署情况：公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，与山东合源机械科技有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。协议约定：有效期限为2010年1月1日至2010年12月31日。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、山东合源机械科技有限公司主要产品是铝制高频焊管，主要原材料为高频焊接铝管材料，其2009年度和2010年1-5月份向公司采购金额分别为1254万元和
    1249万元，预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。
    2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司新产品汽车箔的生产销售有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
    3、因关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的30%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事杨瑞龙先生、江旅安先生、易仁萍女士、肖今声先生、陈枫先生经认真审议，发表如下意见：
    1、我们在会议前已仔细审阅了公司董事会提交的有关资料，并就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 同意将该议案提交公司第二届董事会第二十
    二次会议审议。
    2、预计股份公司与山东合源机械科技有限公司发生的关联交易合同总金额将
    不超过人民币叁仟万元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应对该议案进行回避表决。
    3、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害
    非关联股东的利益，符合有关法律法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与山东合源机械科技有限公司签订2010年《产品销售关联交易框架协议》。
    六、备查文件
    1、江苏常铝铝业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
    2、独立董事意见。
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    　　2010年6月10日