三特索道(002159) 最新公司公告|查股网

						武汉三特索道集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　1. 本次股东大会无增加、变更提案；
　　2. 本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开情况
　　1. 会议召开时间：2010 年 12 月 1 日（星期三）下午 2:30。
　　2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议室；
　　3. 召开方式：现场会议投票；
　　4. 召集人：公司董事会；
　　5. 主持人：公司董事长齐民先生；
　　6.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席会议的股东和股东授权委托代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份 数为 38,980,523 股，占公司有表决权股份总数的 32.48%。
　　三、提案审议情况 会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下： 审议通过《关于增加公司 2010 年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审
　　批的议案》。
　　同意
　　反对
　　弃权
　　票数	38,980,523	0	0
　　占本次股东大会有表 决权股份数的比例
　　100%
　　0
　　0
　　四、律师出具的法律意见
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格均 合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法 律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、2010 年第二次临时股东大会决议；
　　2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的法 律意见书》。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司 董	事	会
　　2010 年 12 月 2 日