三特索道(002159) 最新公司公告|查股网

						武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2010年11月12日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议由董事长齐民先生召集，于2010年11月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
　　一、审议通过《关于增加公司2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
　　2010年3月10日，公司2009年度股东大会批准公司2010年度银行贷款规模在上年末银行贷款余额33,800万元的基础上增加8,000万元。为适时、适度推进公司项目投资建设，同意公司增加本年度银行贷款规模8,300万元，即在上年末银行贷款余额33,800万元的基础上共增加16,300万元。本议案需经股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
　　同意9票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过《关于认购参股子公司增资扩股股份的议案》；
　　湖北柴埠溪旅游股份有限公司（以下简称"柴埠溪公司"）系本公司参股子公司，注册资本4,000万元。
　　1、柴埠溪公司基本情况
　　柴埠溪公司现股东及股权结构 
　　股东名称 	                                                   持有股数 （万股）         持股比例（%） 
　　湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称"鄂圈投公司"） 	1,800           	45 
　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）      	1,700 	                42.5 
　　五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司（以下简称"洋虎公司"）       	500              	12.5 
　　合 计 	4,000 	100 
　　柴埠溪公司最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元 
　　                    资产总额       负债总额 	净资产 
　　2009年末 	       4,183.07 	632.94  	3,549.24 
　　2010年10月31日 	4,753.29 	194.36 	        4,558.93 
　　                   营业收入 	营业利润 	净利润 
　　2009年度 	        263.03   	-381.06 	173.66 
　　2010年1-10月 	122.09  	-231.91 	-291.92 
　　　　
　　注：2009年度财务指标经审计，2010年1-10月财务指标未经审计。
　　2、柴埠溪公司项目投资情况柴埠溪公司目前边经营边建设。
　　根据《柴埠溪大峡谷旅游区一期建设项目投资可行性研究报告》，该公司正计划大峡谷景区、索道工程征地拆迁、索道设备进口采购安装、相关国内配套设备采购安装、土建工程等子项目投资建设。该公司第一次增资扩股1,000万元已按计划投入使用。
　　3、柴埠溪公司增资扩股方案
　　鉴于项目投资进展和资金需求情况，柴埠溪公司决定进行第二次增资扩股，其方案为：增资扩股4,000万股，每股面值1元。鄂圈投公司和本公司按持股比例认购；洋虎公司放弃本次认购权，放弃部分由鄂圈投公司和本公司按持股数的相对比重认购。最终，鄂圈投公司认购2,057.2万股，本公司认购1,942.8万股。股东全部以现金出资认购。
　　4、本次增资扩股完成后柴埠溪公司股权结构：
　　股东名称 	                             持有股数 （万股） 	持股比例（%） 
　　湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 	3,857.2 	48.215 
　　武汉三特索道集团股份有限公司         	3,642.8 	45.535 
　　五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司 	500 	        6.25 
　　合计 	                                8,000 	        100 
　　
　　同意公司按比例出资1,942.8万元，认购柴埠溪公司本次增资扩股的1,942.8万股。
　　本次认购股份不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其出资数额在董事会审批权限内。
　　同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　同意公司于2010年12月1日召开2010年第二次临时股东大会，审议《关于增加公司2010年度银行贷款规模及授权董事会在规模内审批的议案》。同意9票；反对0票；弃权0票。
　　详细情况请见2010年11月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2010年11月16日