三特索道(002159) 最新公司公告|查股网

						武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2010年10月9日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议由董事长齐民先生召集，于2010年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
　　审议通过公司《关于投资参股天风证券有限责任公司的议案》。 同意公司出资2,250万元，认购天风证券有限责任公司1,500万股。关联董事曾磊光、李前伦回避表决。
　　同意   7  票；反对   0  票；弃权   0  票。 
　　详细情况见2010年10月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关联交易公告》。 
　　独立董事《关于公司关联交易事项事前认可意见》、《对公司关联交易事项的独立意见》；审计委员会《关于公司风险投资的审查意见》于2010年10月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。 
　　武汉三特索道集团股份有限公司 
　　董   事   会 
　　2010年10月14日