三特索道(002159) 最新公司公告|查股网

						武汉三特索道集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更提案；
    2. 本次股东大会无否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：2010 年8 月27日（星期五）下午2:30。
    2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室；
    3. 召开方式：现场会议投票；
    4. 召集人：公司董事会；
    5. 主持人：公司董事长齐民先生；
    6.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东和股东授权委托代表共计8人，代表公司有表决权的股份数
    为39,381,460股，占公司有表决权股份总数的32.82%。
    三、提案审议情况
    会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：
    审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
    同意 反对 弃权
    票数 39,381,460 0 0
    占本次股东大会有表
    决权股份数的比例 100% 0 0
    四、律师出具的法律意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
    则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2010年第一次临时股东大会决议；
    2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    武汉三特索道集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月28日