正邦科技(002157) 最新公司公告|查股网

						江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2010年10月19日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长周健先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2010年第三季度报告》；
    《2010年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时《2010年第三季度报告》正文刊登于2010年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于徐继军先生辞去公司总经理职务的议案》；
    徐继军先生因工作变动原因，提出辞去公司总经理的职务。董事会同意徐继军先生的辞职请求。
    徐继军先生辞职后不在公司担任其他职务。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见：经我们核查，徐继军先生是因工作变动
    原因辞去公司总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务，与实际情况一致。徐继军先生的辞职，对公司经营无重大影响。
    《关于总经理辞职的公告》详见刊登于2010年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—040号公告。
    三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任程凡贵先生为公司总经理的议案》；
    同意聘任程凡贵先生为公司总经理，至本董事会通过之日起生效，任期截止日与公司第三届董事会一致。
    程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事。
    程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份3,005,208股。程凡贵先生与持有公司百分之五以上的其他股东无任何关联关系，与本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
    程凡贵先生承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过50%。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    四、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
    金暂时补充公司流动资金的议案》；
    公司于2010年3月8日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了4,352万股人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格10.50元/股。根据中磊会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中磊验字[2010]第2001号），本次发行募集资金总额为45,696.00万元，扣除发行费用1,901.87万元后，募集资金净额为43,794.13
    万元。
    为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金4,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为6个月，自董事会审议通过之日起，到期后归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对此议案均发表了同意的意见。
    《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见刊登于2010年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—041号公告。
    五、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对安达正邦粮食
    收储有限公司增资的议案》；
    安达正邦粮食收储有限公司（“安达正邦”）为公司全资子公司，公司出资1,200 万
    元，占安达正邦注册资本1,200 万元的100%。
    为了加快开发利用企业现有土地资产，提升公司资产管理水平和质量，打造定位明确、产业集中、高效集约的资产管理架构，公司现对安达正邦进行增资。
    公司拥有的位于安达市铁西办事处12委3、4区的实物资产（其中固定资产：房屋建筑物及构筑物辅助设施共53项，包括办公室、锅炉房等；固定资产：机器设备70项，包括输送机、钢板仓、扒谷机等和无形资产：土地使用权1项）经评估作价人民币壹仟捌佰伍拾柒万伍仟陆佰捌拾元零壹角贰分（小写18,575,680.12元），本次公司拟用1,850万元增资至安达正邦。
    本次增资完成后安达正邦注册资本将增至3,050 万元，公司共计出资3,050万元，
    占其注册资本人民币3,050万元的100%。
    本次增资事项不涉及关联交易。
    《关于对安达正邦粮食收储有限公司增资事项的公告》详见刊登于2010年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—042号公告。
    六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对云南大鲸科技有限公司增资的议案》。
    公司控股子公司—云南大鲸科技有限公司（“云南大鲸”，公司持有其70%的股份）经过多年来的发展，在云南市场具有了一定的影响力。随着云南大鲸发展速度加快，流动资金逐步紧张，为了提升云南大鲸的品牌形象，公司董事会同意对云南大鲸增资1,330万元人民币。同时，云南大鲸的另一名股东成信（香港）有限公司（持有云南大鲸30%的股权）同意对云南大鲸同比例增资570万元，以充实云南大鲸的自有资金
    实力。云南大鲸本次增资完成后，拟搬迁至大理祥云县财富工业园内，将进一步完善
    公司在云南饲料生产的区域布局，对公司在整个云南省滇西地区的发展及布局具有十
    分重要的作用，并做大做强公司的云南市场。
    本次增资前后，云南大鲸各股东的出资额和出资比例：
    单位：万元
    本次增资前 本次增资后
    股东名称
    出资额 出资比例 出资额 出资比例
    江西正邦科技股份有限公司 70 70% 1,400 70%
    成信（香港）有限公司 30 30% 600 30%
    合计 100 100% 2,000 100%
    此次增资云南大鲸不构成关联交易。
    《关于对云南大鲸科技有限公司增资事项的公告》详见刊登于2010年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—043号公告。
    特此公告
    江西正邦科技股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年十月二十八日