正邦科技(002157) 最新公司公告|查股网

						江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2010年8月20日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年8月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由周健先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下决议：
    1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举周健先生为公司第三届董事会董事长的议案》；
    选举周健先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐继军先生为公司总经理的议案》；
    经公司董事长周健先生提名，聘任徐继军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任姚志锋先生和孙军先生为公司副总经理的议案》；
    经公司总经理徐继军先生提名，聘任姚志锋先生和孙军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任黄猛明先生为公司财务总监的议案》；
    经公司总经理徐继军先生提名，聘任黄猛明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任孙军先生为公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长周健先生提名，聘任孙军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    独立董事对以上2—5项议案发表了同意的独立意见：同意聘任徐继军先生为公司总经理，聘任姚志锋先生和孙军先生为公司副总经理，聘任黄猛明先生为公司财务总监，聘任孙军先生为公司董事会秘书。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗靖先生为公司证券事务代表的议案》；
    聘任罗靖先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，一致同意：
    （1）战略委员会由林印孙先生、周健先生、曹小秋先生组成，其中曹小秋先生为主任委员。
    （2）提名委员会由林印孙先生、曹小秋先生、杨慧女士组成，其中杨慧女士为主任委员。
    （3）审计委员会由周健先生、曹小秋先生、杨慧女士组成，其中曹小秋先生为主任委员。
    （4）薪酬与考核委员会由周健先生、曹小秋先生、杨慧女士组成，其中杨慧女士先生为主任委员。
    8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中国证监会江西监管局的整改报告》；
    详见刊登于2010 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—033号《关于中国证监会江西监管局的整改报告》。
    9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对驻马店正邦生物饲料有限公司增资的议案》；
    公司于2007年7月25日经中国证监会证监发行字[2007]197 号文核准，首次公
    开发行人民币普通股1,900 万股，募集资金净额19,289万元。根据公司首次公开发
    行募集资金投资项目的实施计划和《增资扩股协议》，公司现拟用首次公开发行募集资金和公司自有资金共1700万元对驻马店正邦生物饲料有限公司（本公司持有其70%的股权）进行单方面增资扩股。
    详见刊登于2010 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—034号《关于对驻马店正邦生物饲料有限公司增资事项的公告》。
    10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立辽宁正邦农牧科技开发有限公司并授权签署相关文件的议案》；
    董事会决定出资设立辽宁正邦农牧科技开发有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资600万元，占有股权比例为60%；栾文才以自有资金出资400万元，占有股权比例为40%。同时授权正邦科技董事长或董事长书面授权的代表签署辽宁正邦农牧科技开发有限公司相关的设立和投资等文件。
    详见刊登于2010 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—035号《关于对外投资事项的公告》。
    11、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟通过拍卖方式购买土地使用权的议案》；
    近期，南昌市进贤县人民政府及进贤县投资创业服务中心决定向社会公开拍卖一宗国有土地使用权：宗地位于进贤县工业开发区内，土地出让面积为30亩，用途为工业用地，使用年限为50年，购买土地价款约需126万元。
    近年来随着公司的迅速发展，公司于2007年底设立的东乡分公司现有生产规模已远远不能满足市场需求；加之东乡分公司原为租赁经营。租赁经营是公司的重要经营策略，公司在开拓新的区域市场初期，为了减小经营风险，降低固定资产的投入，通常采用租赁经营的策略，待公司在该地区取得一定的市场地位、发展前景良好时，则在租赁期满后，投资新建更大规模的自有饲料厂。
    出于对公司整体饲料产业战略布局考虑，公司拟选择在东乡县的邻县进贤县新建饲料厂。进贤县为南昌市所辖县，与东乡县距离约40公里，是江西省养猪大县之一。董事会决定将本次竞得土地用于公司在进贤县拟注册设立全资子公司进贤正邦畜禽有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），建设年产24万吨饲料加工项目。
    公司本次竞拍能否成功具有不确定性。公司竞标成功后将积极履行信息披露义务。
    12、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司控股子公司董事会议事规则》；
    《江西正邦科技股份有限公司控股子公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司控股子公司监事会议事规则》。
    《江西正邦科技股份有限公司控股子公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
    江西正邦科技股份有限公司
    董事会
    二0一0年八月二十七日
    简 历：
    徐继军先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年9月，清华大学研究生毕业，获清华大学工学学士、工程硕士。2000年8月至2002年4月任清华同方人工环境工程公司蓄能部副经理、地能部经理。2002年4月至2003年8月任和君创业研究咨询有限公司咨询师、高级咨询师。2003年8月至2006年12月任北京华夏基石人力资源顾问有限公司高级咨询师、资深咨询师、项目总监、副总经理。2007年1月至2008年5月任华夏基石管理咨询集团高级合伙人。2008年12月至2009年7月任正邦集团有限公司总裁助理、副总裁。2009年7月至今任公司总经理。
    徐继军先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
    姚志锋先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年4月，陕西财经学院大专毕业，会计师。2005年9月~2006年11月担任江西正邦科技股份有限公司科技分公司财务经理、财务总监。2006年12月~2007年12月担任江西正邦科技股份有限公司财务经理。2007年12月~2008年8月担任江西正邦科技股份有限公司财务副总监。2008年9月~2008年12月担任江西正邦科技股份有限公司饲料运营副总经理。2009年5月至今任公司副总经理。
    姚志锋先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
    黄猛明先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年7月，大专学历。2002年1月至2004年1月任正邦集团有限公司审计专员，2004年1月至2006年1月任正邦集团有限公司财务副经理，2006年1月至2008年1月任正邦集团有限公司会计经理，2008年1月至今任公司财务总监。
    黄猛明先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
    孙军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年5月，大专学历，已
    获得上海、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任江西纸业股份有限公司证券部干事、证券事务代表、董事会秘书、办公室副主任、主任；2006年4月至2007年9月任江西正邦科技股份有限公司证券事务经理，2007年9月至2007年11月任江西正邦科技股份有限公司证券事务代表，2007年11月至今任公司董事会秘书。
    孙军先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
    罗靖先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1981年12月，江西南昌大学本科毕业，法国普瓦提埃大学MBA。罗靖先生于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。2008年6月至2009年8月，任公司证券部干事，2009年8月至今任公司证券事务代表。
    　　罗靖先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。