正邦科技(002157) 最新公司公告|查股网

						江西正邦科技股份有限公司关于中国证监会江西监管局《限期整改通知》的整改报告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江西正邦科技股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2009年12月至2010年7月分阶段接受了中国证券监督管理委员会江西监管局（“江西证监局”）对本公司的巡回检查，并于2010年7月26日收到江西证监局针对本公司巡回检查中存在问题出具的赣证监发[2010]156号《关于江西正邦科技股份有限公司巡检有关问题的限期整改通知》（“《限期整改通知》”）。
    公司对本次巡回检查发现的问题高度重视，立即组织董事、监事和高级管理人员、相关部门和人员对《限期整改通知》进行了认真细致的学习，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定以及公司实际情况，针对《限期整改通知》中的相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。
    2010年8月27日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于中国证监会江西监管局的整改报告》的议案。具体整改情况如下：
    一、公司治理和规范运作方面的问题
    《限期整改通知》指出：1、公司部分子公司存在其他个人股东的大额借款。如09年底子公司江门得宝邓栓林（765万元）、山东天普阳光史效华（221万元）和陈振宇（199万元）、孙公司毕文联（789万元）都有超过百万元的借款，公司对类似个人股东的私人借款未有效规范，缺乏合理的审批控制手续，承担一定的风险和利益损失。
    整改落实情况：
    1、上述个人借款的详细说明及解决方案：
    1）子公司子公司江门得宝邓栓林个人借款765万元：属本公司2009年上半年收购江门市得宝集团有限公司前，江门市得宝集团有限公司股东邓栓林带进来的非经营性占用。该笔借款已于2010年5月31日前还清。
    2）子公司山东天普阳光史效华个人借款221万元：该笔借款将于2010年8月底归还。
    3）子公司山东天普阳光陈振宇个人借款199万元：山东天普阳光生物科技有限公司于2009年租赁淄博正信畜禽有限公司的厂房、设备，并拟成立新公司。其前期为租赁淄博正信畜禽有限公司代付的开办费，在山东天普阳光生物科技有限公司本部帐务上做挂陈振宇个人往来款处理（陈振宇原为山东天普阳光生物科技有限公司财务经理，在山东天普阳光生物科技有限公司租赁淄博正信畜禽有限公司后，将其调往赁淄博正信畜禽有限公司工作，负责该公司的财务工作）。陈振宇个人借款将于2010年8月底归还。
    4）孙公司毕文联个人借款789万元：借款原因为江门市得宝集团有限公司子公司广州市得宝农山饲料有限公司收购毕文联金农山公司资产（该资产评估价为560万元，2010年1月份已办理完产权过户手续）的预付款。另外，江门市得宝集团有限公司孙公司广州皇上皇饲料有限公司应付毕文联670万元。在收购完成及应收应付款抵消后，公司还欠毕文联441万元。截至2010年6月30日，毕文联个人借款已归还。
    2、组织各子公司股东、董事、监事、高级管理人员和财务人员认真学习《借款管理制度》，并在今后的工作中贯彻执行。
    整改责任人：公司董事长周健先生、财务总监黄猛明先生、各子公司财务总监
    整改部门：财务部
    整改时间：已完成
    《限期整改通知》指出：2、公司部分饲料产品的包装标识未与集团分开。公司部分饲料产品包装上只有“正邦集团”的标识，没有公司自身的名称，在营销、宣传上与关联方分开不彻底。
    整改落实情况：
    公司已组织采购部、市场部、人力资源部和相关人员认真学习《公司法》和《证券法》等相关法律法规，自查并清查公司饲料产品中包装标识未与集团分开的现象，在营销和宣传上与关联方进行分开，突出“江西正邦科技股份有限公司”的企业形象。
    公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》的有关规定，进一步完善法人治理结构，保证控股股东—正邦集团有限公司和本公司在人员、资产、财务上完全分开，保证本公司的机构和业务独立完整。
    整改责任人：公司董事长周健先生、总经理徐继军先生、董事会秘书孙军先生
    整改部门：证券部、采购部、市场部、人力资源部
    整改时间：上述整改措施已落实执行
    《限期整改通知》指出：3、公司部分子公司决策层的运作不规范。如子公司江门得宝2009年6月9日召开的董事会，时任董事王晓林未出席，由林印孙出席并在会议决议上签字，但没有委托出席会议并表决的授权书。山东天普阳光的董事会运作不规范，会议记录不完整。
    整改落实情况：
    公司已陆续组织子公司董事、监事和高级管理人员认真学习《公司法》和《证券法》等相关法律法规，进一步完善各子公司的治理结构，提高规范运作意识。同时，本公司制定了《控股子公司董事会议事规则》和《控股子公司监事会议事规则》，并经2010年8月27日第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过。《控股子公司董事会议事规则》和《控股子公司监事会议事规则》详见2010年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    整改责任人：公司董事长周健先生、董事会秘书孙军先生
    整改部门：证券部
    整改时间：已完成
    二、公司财务方面的问题
    《限期整改通知》指出：1、公司总部拨付给非全资子公司的长期借款没有合理计算成本，有损公司利益。如公司总部截至09年底从募集资金中共拨付了1514万元的项目建设款给驻马店正邦，没有借款协议和期限，没有参照关联交易规定收取资金占用费，也没有转为资本金的方案，而公司拥有驻马店正邦70%的股权，另外拥有30%股权的少数股东从中不公平获利。
    整改落实情况：
    根据本公司首次公开发行股票《招股说明书》描述，公司承诺用募集资金对驻马店正邦生物饲料有限公司单方增资，后由于实际到位募集资金与《招股说明书》中披露的募集资金总额有差异，故公司一直未对驻马店正邦生物饲料有限公司单方增资。公司2010年8月27日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对驻马店正邦生物饲料有限公司增资的议案》，详见刊登于2010年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010—034号公告。
    整改责任人：公司财务总监黄猛明先生、董事会秘书孙军先生
    整改部门：财务部、证券部
    整改时间：已完成
    《限期整改通知》指出：2、公司部分子公司财务基础工作仍需加强。如多个子公司存在凭证没有及时整理、装订，帐薄没有打印备查，山东天普阳光至今没有使用财务软件等问题。
    整改落实情况：
    1、本公司已于2010年8月份对所有分、子公司的财务基础工作进行了自查并整改，所有分、子公司的凭证、账薄已全部装订完毕。
    2、山东天普阳光生物科技有限公司的子公司目前使用的财务软件为金蝶软件，山东天普阳光生物科技有限公司的总部管理机构目前尚未使用财务软件，将于2010年8月底前使用财务软件。
    整改责任人：公司财务总监黄猛明先生
    整改部门：财务部
    整改时间：已完成
    《限期整改通知》指出：3、子公司驻马店正邦09年至今已闲置未使用的固定资产仍在计提折旧，影响当期会计报表的准确性。
    整改落实情况：
    由于驻马店正邦生物饲料有限公司厂房搬迁，致使该公司部份设备从2010年1月份起开始闲置，但账面仍在计提折旧。该公司从2010年7月份已停止计提折旧，且2010年1－6月份账面计提的折旧已冲回。
    整改责任人：公司财务总监黄猛明先生
    整改部门：财务部
    整改时间：已完成
    江西证监局此次对公司的巡检暴露出了公司存在的一些问题，对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。公司将以此为契机，严格按照《公司法》、《证券法》和监管机构的要求，进一步完善和提升公司治理水平，维护公司及全体股东的合法利益。借此机会，向江西证监局对公司的一贯支持、指导和帮助，表示衷心感谢！
    特此公告
    江西正邦科技股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年八月二十七日