报喜鸟(002154) 最新公司公告|查股网

						浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2010年9月29日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司设立全资子公司的议案》。全资子公司温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司拟以自有资金500万元出资设立全资子公司浙江圣捷罗服饰有限公司，法定代表人吴利亚，注册地点永嘉县瓯北镇双塔路1999号，拟经营范围为服装、皮鞋、皮革制品的生产、销售。具体以工商行政管理机关核准的为准。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于全资子公司上海宝鸟服饰有限公司设立全资子公司的议案》。全资子公司上海宝鸟服饰有限公司拟以自有资金3000万元出资设立全资子公司北京宝鸟服饰有限公司，法定代表人骆飞，注册地点北京市，拟经营范围为销售服装、服饰、针纺织品、皮革制品，从事货物进出口和技术进出口业务，物业管理、企业咨询管理、会展服务、货物运输代理。具体以工商行政管理机关核准的为准。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    董事会
    　　2010年9月30日