报喜鸟(002154) 最新公司公告|查股网

						浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月1日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2010年8月4日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长周信忠先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    选举周信忠先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》；
    鉴于公司董事会换届选举，公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人员。
    1、审计委员会成员：王建新先生、周信忠先生、刘斌先生，其中王建新先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、战略委员会成员：吴志泽先生、周信忠先生、郑今欢女士，其中吴志泽先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、薪酬与考核委员会成员：王建新先生、吴志泽先生、刘斌先生，其中王建新先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、提名委员会成员：刘斌先生、吴志泽先生、王建新先生，其中刘斌先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经公司董事长提名，继续聘任周信忠先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
    经公司董事长兼总经理周信忠先生提名，聘任陆昊先生、张昶先生、李悌逵先生、方小波先生、邓腊梅女士担任公司副总经理职务，继续聘任方小波先生担任公司董事会秘书职务，继续聘任张袖元先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事会秘书方小波先生提名，继续聘任谢海静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    董事会
    2010年8月5日
    高级管理人员及证券事务代表简历：
    周信忠先生：中国国籍，男，1975年4月出生，硕士研究生学历。曾任中南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，现任公司董事长兼总经理，并兼任哈尔滨报喜鸟服饰有限公司、大连报喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣特安捷罗服饰有限公司、合肥报喜鸟服饰有限公司、绍兴报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司、济宁报喜鸟服饰有限公司、贵阳报喜鸟服饰有限公司、昆明报喜鸟服饰有限公司、保定市报喜鸟服饰有限公司、西安圣罗服饰有限公司、兰州报喜鸟服饰有限公司、武汉报喜鸟服饰有限公司、盘锦报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司法定代表人。周信忠先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。周信忠先生持有公司0.25％的股份。周信忠先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    陆昊先生：中国国籍，男，1973年4月出生，大学本科学历。曾任北京联合大学商学院教师、凯撒（中国）服装集团设计部产品经理、美国暇步士服装服饰有限公司设计部产品经理，北京威克多制衣中心设计中心产品总监等；现任公司董事、副总经理、产品总监。陆昊先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。陆昊先生持有公司0.15％的股份。陆昊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    张昶先生：中国国籍，男，1974年9月出生，大专学历，曾任安徽恒大集团公司南京办事处市场主任，浙江温州开太百货有限公司营业经理，公司物流管理部经理。现任公司副总经理兼S.ANGELO事业部总经理。张昶先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张昶先生持有公司0.12％的股份。张昶先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    李悌逵先生：中国国籍，男，1969年2月出生，大专学历，曾任华士服装有限公司车间主任、报喜鸟集团有限公司生产部经理、公司监事，现任公司董事、副总经理。李悌逵先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
    与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。李悌逵先生持有公司0.11％的股份。李悌逵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    方小波先生：中国国籍，男，1974年8月出生，本科学历，经济师。曾在武汉建工股份有限公司证券部工作，担任科长职务；2002年进入公司，现担任公司副总经理、董事会秘书、证券部经理职务。方小波先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。方小波先生持有公司0.11%的股份。方小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    邓腊梅女士：中国国籍，女，1950年12月出生。曾任职于湖北美尔雅集团有限公司，担任班组长、生产线长、分厂长、集团分公司总经理和集团分公司书记等职务；曾在湖南长沙超市洋服担任厂长职务、在温州百先得服饰有限公司担任生产经理职务；2007年进入公司，现担任公司副总经理、生产总监职务。邓腊梅女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。邓腊梅女士持有公司0.0068%的股份。邓腊梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张袖元先生：中国国籍，男，1974年9月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在上海昭和塑料有限公司、上海希文商贸有限公司、爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作。2007年进入公司，现担任公司财务总监、财务部经理职务。张袖元先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张袖元先生持有公司0.027%的股份。张袖元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    谢海静女士：中国国籍，女，1984年7月出生，本科学历。2006年9月加入公司，先后在人事行政部、证券部工作，现担任公司证券事务代表、证券部副经理职务，2008年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。谢海静女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以
    　　上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。谢海静女士持有公司0.0027%的股份。谢海静女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。