石基信息(002153) 最新公司公告|查股网

						北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2010年8月9日以电子邮件的方式发出，会议于2010年8月19日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事5名，独立董事毕强先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事邹小杰先生代为表决，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过公司《关于调整股票期权行权价格的议案》
　　因公司于2010年5月25日实施完毕每10股派发现金股利3元（含税）的2009年度权益分派方案。根据经公司2010年第一次临时股东大会、第三届董事会2009年第三次临时会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》（详细内容参见《第三届董事会2009年第三次临时会议决议公告》）第2条的授权，公司董事会根据《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，将股票期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　北京市康达律师事务所对公司股票期权激励计划调整事项发表如下专项法律意见：
　　石基信息本次调整股票期权激励计划行权价格目前已取得必要的授权和批准；相关调整程序、调整方法和调整结果符合《管理办法》、《备忘录》、《北京中长石基信息技术技术股份有限公司章程》及公司《股票期权激励计划》的规定。
　　北京康达律师事务所出具的《关于公司股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》
　　全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　2、审议通过公司《2010年半年度报告全文及摘要》；
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　公司2010年半年度报告摘要刊登于2010年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》，2010年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、审议通过《关于向全资子公司南京银石计算机系统有限公司增资的议案》为了进一步推动公司全资子公司南京银石计算机系统有限公司的发展，提升公司未来的经营业绩，公司拟向南京银石增资2500万元，用于补充其经营所需流动资金。本次增资完成后，南京银石注册资本变更为3000万元，公司持有其100%的股权。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　的《关于向全资子公司南京银石计算机系统有限公司增资的公告》。
　　特此公告。
　　北京中长石基信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月19日