北斗星通(002151) 最新公司公告|查股网

						北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示：对外投资中江苏北斗星通汽车电子有限公司和江苏北斗星通 信息技术有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，尚须取得国家相关部门批准 后成立。
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2010 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2010 年 11 月 20 日以邮件形式发出。应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如 下决议：
　　一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向交通银行申请综合 授信的议案》；
　　鉴于公司规模扩大，业务快速发展，拟提议向交通银行股份有限公司北京海 淀支行申请 5000 万元的银行综合授信（其中授信品种包括但不限于流动资金贷款、 非融资性保函），期限一年。
　　公司控股股东周儒欣为上述授信提供无限连带责任。
　　二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充公司流动资金的议案》；
　　为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则， 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用 10,000 万元募集资金补充流动资金。
　　公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投 资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额 超过 1000 万元人民币的风险投资。
　　本次补充流动资金使用期限计划自公司 2010 第二次临时股东大会批准之后 起，使用期限不超过 6 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金的公告》。
　　民生证券有限责任公司和独立董事分别出具了《关于北京北斗星通导航技术 股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的的独立意见》，具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。
　　三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于深圳市徐港电子有限 公司投资设立生产型全资子公司的议案》；
　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）上的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司深圳市徐港电子有限公司投资设立生产型全资子公司的公告》；
　　此次投资符合国家的相关法律法规，且无须提交公司股东大会。
　　四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于深圳市徐港电子有限 公司投资设立研发型全资子公司的议案》；
　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）上的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司深圳市徐港电子有限公司投资设立研发型全资子公司的公告》；
　　此次投资符合国家的相关法律法规，且无须提交公司股东大会。
　　五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案；
　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2010 年第二次临时股东大 会的通知》。
　　特此公告。
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
　　2010 年 11 月 23 日