江苏通润(002150) 最新公司公告|查股网

						江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议，于 2010 年 12 月 17 日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2010 年 12 月 27 日下午 13：30 以现场表决方式召开。会议应到董事 12 名，实到董事
    11 名，董事季俊先生委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权，全体监 事和全体高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长柳振江先生主持，与会董事经过审议，以举手表决的方式 通过了如下议案：
    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订〈产 品买卖框架性协议〉的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、季俊回避表决， 并同意提交股东大会审议表决。具体内容详见公司第 2010-031 号《关联交易公 告》。
    二、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整公司内部组织机构设置的议案》。
    根据公司发展需要，同意对内部组织机构的设置进行调整，调整后公司设九 个职能部门，分别为：行政企管部、财务部、投资部、证券事务部、内审部、采 购中心、企业技术中心、工具箱柜事业部、精密钣金事业部。。
    三、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 高级管理人员沈志清先生职务调整的议案》。
    根据公司的发展战略和规划，沈志清先生今后的工作重心将移至通用电器 厂，由于工作内容已发生变化，从即日起不再担任股份公司总经理助理以及技术 总监职务，2011 年沈志清先生将派往通用电器厂担任常务副总经理职务，负责
    电器厂的日常经营事务。
    四、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 全资子公司进行增资的议案》。
    同意公司以现金及自有土地对常熟市通润开关厂有限公司进行增资，增资后 常熟市通润开关厂有限公司注册资本由 500 万元增至 2700 万元人民币。具体内 容详见公司第 2010-034 号《增资公告》。
    五、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全 资子公司通润天狼对外投资的议案》
    同意公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与常熟市江南电机制造 有限公司等三家公司，共同投资设立"常熟市江润金属制品有限公司"。常熟通 润天狼进出口有限公司以现金方式出资，出资额为 108 万元人民币，占新设立公 司注册资本 608 万元人民币的 17.76%。详见公司第 2010-033 号《对外投资公告》。
    同意公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与加拿大藉自然人 JAMES WANG 共同出资在美国设立子公司。境外新公司注册资本为 100 万美元， 常熟通润天狼进出口有限公司出资 70 万美元，以现汇方式出资，占注册资本的
    70%；自然人 JAMES WANG 出资 30 万美元，以现汇方式出资，占注册资本的 30%。 具体内容详见公司第 2010-036 号《对外投资公告》。
    六、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》
    同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中信银行股份有限公司常 熟支行债权总额为人民币 3000 万元综合授信额度提供但保，担保期限为两年。
    具体内容详细内容见公司第 2010-032 号《对外担保公告》。
    特此公告。
    　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会 二 0 一 0 年十二月二十八日