江苏通润(002150) 最新公司公告|查股网

						江苏通润装备科技股份有限公司全资子公司对外投资公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、对外投资概述
　　2010年12月27日，江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》，投票结果为全票通过，同意公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与常熟市江南电机制造有限公司、常熟市江天投资咨询有限公司，共同投资设立"常熟市江润金属制品有限公司"。常熟通润天狼进出口有限公司以现金方式出资，出资额为108万元人民币，占新设立公司注册资本608万元人民币的17.76%。
　　根据公司《章程》的相关规定，上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
　　上述对外投资事项不构成关联交易。
　　二、交易对手方介绍
　　1、常熟市江南机电制造有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地址：常熟市海虞镇横泾村
　　注册资本：166.8万元人民币
　　经营范围：冰箱压缩机电机、陶瓷滤波器、拾音器生产、销售、修理
　　法定代表人：沈刚
　　2、常熟市江天投资咨询有限公司
　　企业类型：有限公司（法人独资）私营
　　注册地址：常熟市海虞镇周行横泾村2幢
　　注册资本：102万元人民币
　　经营范围：投资咨询
　　法定代表人：沈刚
　　三、投资标的的基本情况
　　公司名称：常熟市江润金属制品有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地址：常熟市海虞镇横泾村
　　注册资本：608万元人民币
　　经营范围：主要从事钢制品制造、冲压件、等金属制品的生产销售（以工商局核准为准）
　　法定代表人：沈刚
　　股权结构：江南机电制造持有65.46%股权，通润天狼持有17.76%股权，江天投资咨询持有16.78%股权
　　四、对外投资合同的主要内容
　　1.出资额和出资方式：常熟通润天狼进出口有限公司出资108万元人民币，
　　以现金方式出资，常熟市江天投资咨询有限公司出资102万元人民币，以现金方式出资，常熟市江南机电制造有限公司以出资398万元人民币，以设备和存货的评估价进行出资。
　　2.董事会构成：公司设董事会，成员5名。其中：常熟市江南机电制造有限公司2名，常熟通润天狼进出口有限公司2名，常熟市江天投资咨询有限公司1名。
　　五、对外投资的目的和对公司的影响
　　本次对外投资，主要是为了缓解由于股份公司自身产能不断扩大给外协配套带来的压力，从而保证本公司产能的扩大的实现。本公司全资子公司常熟市天狼进出口有限公司此次对外投资108万元人民币，为该公司自有资金，对本公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月二十八日