西部材料(002149) 最新公司公告|查股网

						西部金属材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2010年7月29日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年8月9日上午9:00在公司401会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事11人，郭玉明副董事长书面委托段冀光董事代为出席会议并行使表决权。会议由奚正平董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
　　会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：
　　一.审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
　　《公司2010年半年度报告》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，《公司2010年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　二．审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
　　董事会同意公司发行不超过3亿元人民币短期融资券，用于置换前期贷款和补充流动资金。具体发行方案如下：
　　1、发行规模：本次发行短期融资券总额不超过3亿元人民币；
　　2、发行日期：董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行；
　　3、发行期限：董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过365天；
　　4、发行利率：以发行当日Shibor（上海银行间同业拆借利率）利率为基准按评级标准上下浮动利率发行（低于银行同期贷款利率）；
　　5、发行对象：中国人民银行批准的银行间债券市场国内机构投资者；
　　6、承销方及承销方式：由北京银行采用余额包销的方式主销。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提请股东大会审议。
　　三．审议通过《关于收购控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司60%股权的议案》。
　　详见《关于收购控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司60%股权的公告》，刊载于2010年8月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　四．审议通过《关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定于2010年8月30日在公司401会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，会议通知详见2010年8月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　西部金属材料股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月10日