西部材料(002149) 最新公司公告|查股网

						西部金属材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的会议通知于2010年5月10日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年5月14日在公司401会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，其中通过现场会议表决的董事8人，奚正平董事长书面委托巨建辉副董事长代为出席会议并行使表决权，以通讯表决参加会议的董事4人。现场会议由巨建辉副董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
　　同意公司继续使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，从2010年6月4日至2010年12月3日。
　　详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2010-026），刊载于5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提请股东大会（采用现场投票和网络投票相结合的方式召开）审议。
　　二、审议通过《关于收购遵义钛厂所持西部钛业有限责任公司200万元股权的议案》。
　　2009年5月，公司完成非公开发行股票工作，募集资金用于收购西部钛业有限责任公司（以下简称“西部钛业”）股权和建设年产5000吨钛材技改项目。在非公开发行股票过程中，公司与持有西部钛业8800万元股权的各股东达成一致，并签署了股权转让协议，剩余的200万元股权由遵义钛厂持有，公司与遵义钛厂就200万元股权事宜未能达成一致意见。为了推进公司非公开发行股票工作，公司决定对遵义钛厂所持西部钛业200万元股权采取随后以自有资金进行收购。详见《2008年第二次临时股东大会决议公告》（2008-059），刊载于2008年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　近期，经与遵义钛厂多次友好沟通与交流，遵义钛厂同意转让该部分股权，并积极向其主管部门申报，最终经贵州省人民政府国有资产监督管理委员会以[2010]17号文件批准，同意遵义钛厂将持有的西部钛业200万元股权以协议转让方式转让给西部材料公司。经双方协商，同意公司以1.86元/股的价格收购遵义钛厂所持西部钛业200万元股权，总价款为人民币372万元。
　　本次收购完成后，公司将持有西部钛业100%的股权。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于设立控股子公司西安庄信金属材料有限公司的议案》。
　　详见《关于设立控股子公司及对外投资公告》（2010-027），刊载于5月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：10票同意，0票反对，2票弃权。
　　独立董事张俊瑞先生和独立董事张燕女士投了弃权票，主要是对成立该控股子公司的前景及盈利能力无法判断。
　　四、审议通过《关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定于2010年6月3日在公司401会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2010年第二次临时股东大会，会议通知详见5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年五月十五日