西部金属材料股份有限公司关于设立控股子公司暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司产业发展规划,为了规范公司业务管理及分类,提高管理效率,拟通过投资设立控股子公司西安庄信金属材料有限公司。 2、董事会审议情况 本次对外投资事项已经公司2010年5月14日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。 3、关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项未涉及关联交易。 二、投资主体介绍 除本公司外,其余皆为自然人。 鲁艳俐,女,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1963年11月,大专学历,拟任该公司总经理。 刘亦群,男,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1969年1月,大专学历,拟任该公司总经理助理。 上述二人均为公司原贵金属经营部主要负责人及核心业务人员,有长期从事贵金属经营的经验。 三、拟投资设立控股子公司的基本情况 西安庄信金属材料有限公司(已通过名称预审核) 注册地址:西安市高新区科技三路56号 注册资本:800万元 经营范围:有色金属、黑色金属、化工原材料(除危险品)的销售。(以上信息以最终工商注册为准) 股本结构及出资方式: 单位:万元 出资人出资额出资比例(%)出资方式资金来源 西部材料72090现金自有资金 鲁艳俐506.25现金自筹资金 刘亦群303.75现金自筹资金 合计1000100 四、对外投资的目的和意义 随着公司的发展,针对公司产业涉及领域多、地域分散的特点,经公司董事会认真研究,拟推行集团化战略管控模式。将现有资产量较小、专业性较强、发展前景好的部分产业通过投资设立控股子公司,并吸收各产业的核心管理、技术人员入股,充分激发和调动管理团队及核心技术人员的积极性、创造性,使相关产业得到更好的发展,提高公司的市场竞争力,提升公司在行业内的地位与影响力。 五、备查文件 公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告! 西部金属材料股份有限公司 董事会 二〇一〇年五月十五日