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						中核华原钛白股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年11月22日以电子邮件和传真方式发出关于召开第三届董事会第三十二次会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2010年11月29日在甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事6名，独立董事刘凝和王稳因工作原因不能亲自出席本次会议，特委托独立董事刘钊代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
　　一、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任付玉琴女士为公司财务总监，负责公司财务工作。任期从本次董事会决议生效日起至第三届董事会换届日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　公司独立董事就此议案发表了独立意见：1、经审阅付玉琴女士的履历等材料，认为付玉琴女士不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，付玉琴女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。2、由公司总经理提名付玉琴女士为财务总监（并担任财务负责人）候选人，提名程序合法有效。鉴于以上原因，我们同意付玉琴女士为公司财务总监并担任财务负责人，任期从本次董事会决议生效日起至第三届董事会换届日止。
　　二、审议并通过了《关于成立风险处置小组的议案》。为进一步完善风险及重大突发事件处置机制，经股东单位沟通一致，公司成立风险处置小组，负责与暂停上市相关的风险处置，妥善处理员工安置、投资者投诉等重大问题，积极维护社会稳定。
　　风险小组组长由总经理殷海源担任、副组长由党委书记杨小晖担任，小组成员由张建国、付玉琴、李文生、高笃铮、李翠芳、孟先春、王宝贵、郑宏业、倪凌、李志勇、方兴明、郭志军、郑慧霞、范喜成、朱肖锋组成。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、中核华原钛白股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
　　2、关于聘任公司财务总监的独立董事意见；
　　3、候选人简历。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月一日
　　附件：付玉琴简历
　　付玉琴：女，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历。1980年9月参加工作。曾在中核404有限公司财务处资金管理科、成本管理科工作。1998年取得会计师专业资格，2008年取得高级会计师专业资格：高级会计师。现任中核华原钛白股份有限公司董事会秘书职务，高级管理人员。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。