宏达高科(002144) 最新公司公告|查股网

						宏达高科控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    宏达高科控股股份有限公司（以下简称公司）2010年第四次临时股东大会于2010年9月17日在海宁市海州路218号宏达大厦11楼会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人18人，代表有表决权的股份105,274,274股，占公司总股本的69.56%，其中：出席现场投票的股东和委托代理人15人，代表有表决权的股份105,246,576股，占公司总股本的69.54%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份27,698股，占公司总股本的0.02%。本次会议由公司董事长沈国甫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、审议并通过《关于非独立董事换届改选的提案》
    （1）选举沈国甫先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：105,246,577股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。
    （2）选举马月娟女士为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。
    （3）选举朱海东先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。
    （4）选举胡郎秋女士为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    （5）选举李宏先生为公司第三届董事会非独立董事； 
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    （6）选举毛志林先生为公司第三届董事会非独立董事； 
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    2、审议并通过《关于独立董事换届改选的提案》 
    （1）选举胡兵先生为公司第四届董事会独立董事； 
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    （2）选举杨兆华先生为公司第四届董事会独立董事； 
    表决结果：105,246,577股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    （3）选举张敏华女士为公司第四届董事会独立董事； 
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    3、审议并通过《关于监事会换届改选的提案》 
    （1）选举陈卫荣先生为公司第四届监事会监事； 
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    （2）选举张建福先生为公司第四届监事会监事； 
    表决结果：105,246,576股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97％。 
    4、审议并通过《关于修改公司章程的提案》 
    表决结果：105,274,274股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 
    5、审议并通过《关于修订的提案》 
    表决结果：105,274,274股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 
    6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 表决结果：105,274,274股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 
    三、律师出具的法律意见 
    北京市德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司2010年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 
    四、备查文件 
    1、宏达高科控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议； 
    2、北京市德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。 
    特此公告。 
    宏达高科控股股份有限公司董事会
    　　二O一O年九月十七日