高金食品(002143) 最新公司公告|查股网

						四川高金食品股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届十五次会议于2010年10月27日以电话传真邮件形式发出会议通知，2010年11月1日以通讯方式召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，会议由董事长金翔
　　宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意《公司为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用担保向农业发展银行宜宾市分行申请5000万元贷款的议案》； 
　　详情见2010年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。 
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。 
　　详情见2010年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。 
　　特此公告。
　　四川高金食品股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月二日