拓邦股份(002139) 最新公司公告|查股网

						深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第12次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第12次会议（临时）于2010年10月18日上午9时以现场方式在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年10月13日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》
    《深圳拓邦股份有限公司2010年第三季度报告全文》刊登于2010年10月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《深圳拓邦股份有限公司2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任付晶晶女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任期至本届董事会任期届满为止。简历附后。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    深圳拓邦股份有限公司董事会 2010年10月19日
    附件：
   付晶晶，女，28岁，2007年毕业于华中科技大学，获法学硕士学位。2007年进入深圳拓邦股份有限公司从事法律事务工作。其与本公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付晶晶尚未取得董秘资格，将参加深交所举办的最近一期董秘资格培训班，以尽快取得董秘资格证书。