拓邦股份(002139) 最新公司公告|查股网

						深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第11次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会2010年第10次会议审议通过。
　　深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2010年第11次 会议于2010年10月11日上午9时以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石 岩拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年9月30日以电 话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参 加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
　　本议案需提交公司股东大会批准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《前次募集资金使用情况报告》、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于制定的议案》
　　为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财
　　务资助》的相关规定，特制定《对外提供财务资助管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《对外提供财务资助管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》
　　公司在不影响正常经营的情况下，拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司提供总额不超过300万元的财务资助，对深圳煜城鑫电源科技有限公司提供总额不超过1000万元的财务资助。
　　本议案需提交公司股东大会批准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事就公司对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的公告》具体内容详见《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过《关于制定的议案》
　　为规范公司远期结售汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度为人民币5000万元贷款的议案》
　　公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度为人民币5000万元的综合授信，用于补充公司智能控制器产能扩建项目的流动资金。授信期限为一年。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》
　　公司第三届董事会2010年第10次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，根据《非公开发行股票预案》，本次非公开发行成功后，公司将以收购后的深圳煜城鑫电源科技有限公司（以下简称“煜城鑫”）作为实施主体，利用募集资金增资进行锂动力电池及电池管理系统项目的建设。
　　随着国家扶持新能源汽车产业政策和具体补贴政策的不断出台，新能源汽车的巨大市场已经形成。作为新能源汽车主要动力来源的锂离子电池，广阔的市场前景已成为各方共识。面对应用前景广阔，发展空间巨大的锂动力电池市场形势，公司需尽快启动锂动力电池及电池管理系统项目。为占领市场先机，公司决定在煜城鑫股权变更登记手续办理完毕及煜城鑫取得一般纳税人资格前由公司进行锂动力电池及电池管理系统项目的部分投资（包括厂房装修、部分设备的采购），该部分投资将在本次非公开发行募集资金到位后置换予煜城鑫。
　　本议案需提交公司股东大会批准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　关于召开2010年度第二次临时股东大会的具体内容详见刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
　　2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　深圳拓邦股份有限公司董事会
　　2010年10月11日