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						深圳拓邦股份有限公司第三届监事会2010年第9次会议（临时）决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳拓邦股份有限公司第三届监事会2010年第9次会议（临时）于2010年8月25日上午10时30分以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年8月19日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席戴惠娟女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议结果如下：
    会议以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于核实调整后的股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
    监事会对调整后的股权激励计划激励对象名单进行核查后认为：
    1、公司本次股权激励计划中确定的激励对象包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员与中层管理人员、核心技术人员、业务骨干，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》（2010年5月修订）规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、根据公司股票期权激励计划，激励对象蒋瑛先生、何刚强先生、李丹华女士、李年发先生已辞职，同意公司取消该未登记的股票期权，并予以注销；激励对象秦丽女士因个人原因自愿放弃获授的股票期权，同意公司对该部分股票期权予以注销；《股票期权激励计划激励对象名单》核心技术及业务人员中的张文顶先生的姓名错误登记为"张文鼎"，同意对此进行更正。
    特此公告。
    深圳拓邦股份有限公司监事会
    　　2010年8月25日