拓邦股份(002139) 最新公司公告|查股网

						深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第8次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第8次会议于2010年8月16日上午10时以现场方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年8月6日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持。会议应到董事9名，实到董事8名，马喜腾董事因故不能出席，委托武永强董事代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：
　　一、审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》
　　关联董事李让、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》（2010年5月修订）及相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司2010年第1次临时股东大会审议通过的《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》相关内容，经公司股东大会授权，确定公司本次股票期权激励计划授权日为2010年8月16日。
　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《董事会关于股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》。
　　二、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》
　　关联董事李让、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司于2010年6月25日实施了2009年度权益分派方案，根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）第十章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的相关规定，公司董事会对股票期权数量和行权价格进行调整，具体如下：
　　1、公司于2010年8月13日召开2010年第1次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第2条
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为“授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，
　　按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整”。因此，公司董事会有权调整股票期权数量和行权价格。