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						深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第4次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第4次会议于2010年4月23日上午10时以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2010年4月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。至2010年4月23日12：00，8位董事分别通过现场表决、传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于2010年第一季度报告全文及正文的议案》
    《深圳拓邦股份有限公司2010年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳拓邦股份有限公司2010年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登在2010年4月24日的《证券时报》上，供投资者查阅。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于投资成立深圳拓邦新能源技术有限公司（暂定名）的议案》
    公司根据发展需要，拟投资成立全资子公司：深圳拓邦新能源技术有限公司（暂定名）；注册资本1000万元，以现金方式出资；法定代表人：武永强；该公司经营范围为：研究、生产和销售动力电池及储能电池。
    深圳拓邦新能源技术有限公司成立后将先建立一条磷酸铁锂电池生产线，第
    一款产品为18650圆柱电池。该条生产线在工艺稳定的情况下日产能为3.5万安时。公司筹建至生产线安装调试完毕需要5个月左右时间。预计2010年内为试产阶段，2011年将产生效益；届时将根据市场情况扩大产能及其他型号电池。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司将根据投资进程进行后续公告。
    三、审议通过了《关于投资成立拓邦（香港）有限公司（暂定名）的议案》公司为增强供应链竞争能力并提供给客户更为便捷的服务，拟成立全资子公司拓邦（香港）有限公司（暂定名）；注册资本50万港币，该公司经营范围主要为产品进出口(以最终批准结果为准)。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司将根据投资进程进行后续公告。
    四、审议通过了《关于修订的议案》修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2010年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    　　深圳拓邦股份有限公司董事会 2010年4月24日