顺络电子(002138) 最新公司公告|查股网

						深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2010年7月19日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于2010年7月29日下午14：00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
　　一、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于的议案》。
　　二、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于的议案》。
　　本议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
　　三、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司和的议案》。
　　《深圳顺络电子股份有限公司2010年半年度报告》刊登于2010年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳顺络电子股份有限公司2010年半年度报告摘要》刊登于2010年7月31日《证券时报》和2010年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　四、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2010年半年度利润分配预案的议案》。
　　根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2010年上半年实现净利润52,432,157.02元，加年初未分配利润122,943,136.78元，减去2010年已向全体股东派发的现金红利30,550,000.00元,减去2010年上半年提取的法定盈余公积金5,243,215.70元和职工福利与奖励基金5,243,215.70元，可供分配的利润为134,338,862.40元。
　　根据上述可供股东分配的利润，公司拟定2010年半年度利润分配预案为：以2010年6月30日公司总股本12,955.15万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共转增6,477.575万股。
　　本议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
　　五、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于的议案》。
　　《深圳顺络电子股份有限公司2010年半年度内部控制的自我评价报告》刊登于2010年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　六、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司的议案》。
　　《深圳顺络电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》刊登于2010年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
　　七、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定的议案》。
　　《工资薪金具体管理办法》对工资薪金计算进行了约定，今后公司将依据此办法计算薪酬。
　　八、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　公司将于2010年8月16日（星期一）在本公司B栋一楼大会议室召开2010年第三次临时股东大会。《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2010年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　特此公告。
　　深圳顺络电子股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月三十一日