安纳达(002136) 最新公司公告|查股网

						安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010 年11月18日以电子邮件、传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十七次会议通知，2010 年11月23日公司第二届董事会以通讯方式召开第十七次会议。应出席会议 的董事9 名，实际出席会议参加表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：
　　1、审议通过了《关于计划变更公司用地取得方式的议案》 同意：6票；弃权：0票；反对：0票。 关联董事袁菊兴、黄化锋、陈嘉生先生回避表决。袁菊兴先生现兼任铜化集
　　团董事，黄化锋先生现任铜化集团董事长、总经理，陈嘉生先生现任铜化集团董 事、常务副总经理。
　　公司目前使用的土地均系向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称 "铜化集团"）租赁，并就此先后于2005年4月、2007年4月与铜化集团签订了两 份《土地使用权租赁合同》，租赁的土地使用权面积分别为83,994.63平方米、
　　112,781.60平方米，租赁期限分别为19年、10年。为了进一步减少公司与铜化集 团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性，根据监管部门要求， 公司计划在一年内完成全部用地取得方式变更工作，变目前的以租赁方式取得土 地使用权为以转让方式取得土地使用权。
　　公司董事会授权公司经营层在公司董事会就此事项形成决议后，与铜化集
　　团协商开展土地使用权转让的相关工作。公司在土地使用权评估等工作完成后， 另行协商签订《土地使用权转让合同》，届时将根据约定的土地转让价款按规定 履行审议、批准程序，披露相关情况。
　　独立董事周亚娜、毕胜、董宏儒发表了独立意见，认为：公司计划在一年内 完成全部用地取得方式变更工作，变目前的以租赁方式取得土地使用权为以转让 方式取得土地使用权，有利于进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易， 增强公司的用地稳定性和独立性。详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　2010年11月24日刊登的《独立董事关于公司计划变更用地取得方式以及对《土地 使用权转让框架协议》的独立意见》。
　　2、审议通过了《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订土地使用权转 让框架协议的议案》
　　同意：6票；弃权：0票；反对：0票。 关联董事袁菊兴、黄化锋、陈嘉生先生回避表决。详细情况见巨潮资讯网、
　　《证券时报》2010年11月24日刊登的《关于签订暨关 联交易的公告》
　　独立董事周亚娜、毕胜、董宏儒发表了独立意见，认为：公司拟与铜化集团 签订的《土地使用权转让框架协议》确定的土地使用权转让定价原则、对公司投 入的土地开发补偿安排是公允的、合理的。详细情况见巨潮资讯网2010年11月24 日刊登的《独立董事关于公司计划变更用地取得方式以及对的独立意见》。
　　公司在土地使用权评估等工作完成后，将另行协商签订《土地使用权转让合
　　同》，届时将根据约定的土地转让价款按规定履行审议、批准程序,披露相关情况。
　　3、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》 同意：9票；弃权：0票；反对：0票。 本议案须提交公司股东大会审议。
　　华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了鉴证报告（会审字【2010】
　　4217 号），具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010 年 11 月 24 日刊 登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
　　4、审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》 同意：9 票；弃权：0 票；反对：0 票。
　　公司定于 2010 年 12 月 9 日下午二点在公司第三会议室召开 2010 年第二次 临时股东大会，审议相关议案。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　《证券时报》2010 年 11 月 24 日刊登的《关于召开 2010 年第二次临时股东大会 的通知》。
　　特此公告
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二○一○年十一月二十三日