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						浙江东南网架股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
　　2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：现场会议召开时间为：2010年12月13日下午14：30。网络投票时间为：2010年12月12日-2010年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月12日下午15:00至2010年12月13日下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生。
　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计96名，其所持有表决权的
　　股份总数为142,726,569股，占公司股份总数的71.36%。其中：
　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共10名，所持有表决权的股份数为140,333,535股，占公司股份总数的70.17%。
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共86名，所持有表决权的股份数为2,393,034股，占公司股份总数的1.1965%。
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
　　三、议案的审议和表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；4,500股弃权,占出席股东有表决权股份的0.003%；58,050股反对，占出席股东有表决权股份的0.041%。
　　2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
　　（1）发行方式表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（2）发行股票的种类和面值表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（3）发行数量
　　（4）发行对象及认购方式
　　表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（5）定价方式表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（6）限售期表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（7）上市地点表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（8）本次非公开发行前公司未分配利润的安排表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（9）募集资金数量及用途表决结果：142,654,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.949%；2,000股弃权,占出席股东有表决权股份的0.001%；70,550股反对，占出席股东有表决权股份的0.050%。
　　（10）本次非公开发行决议的有效期
　　3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
　　（1）住宅钢结构建设项目表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　（2）年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目表决结果：142,666,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.957%；8,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.006%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
　　表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　6、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　7、审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　8、审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：142,664,019股同意，占出席股东有表决权股份的99.956%；10,200股弃权,占出席股东有表决权股份的0.007%；52,350股反对，占出席股东有表决权股份的0.037%。
　　以上议案具体内容详见公司2010年11月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　四、律师出具的法律意见锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为公
　　司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、浙江东南网架股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议决议；
　　2、锦天城律师事务所关于公司2010年第三次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告
　　浙江东南网架股份有限公司董事会
　　2010年12月14日