天津普林(002134) 最新公司公告|查股网

						天津普林电路股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2010年04月15日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。公司于2010年04月26日以现场会议与通讯表决结合方式召开第二届董事会第十次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事关建华、朱振华、王宝、金国光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：
    1．2010年第一季度报告及摘要，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。2．关于选举王宝先生为公司副董事长的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
    3．关于调整董事会提名委员会成员的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，调整后委员会组成名单如下：
    主任委员：关建华 委员：林金堵朱振华王宝
    4．关于建立公司《内幕信息知情人管理制度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
    特此公告。 
    天津普林电路股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年04月26日