广宇集团(002133) 最新公司公告|查股网

						广宇集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2010年10月14日以电子邮件的方式发出，会议于2010年10月18日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：
    一、关于《2010年度第三季度报告全文及摘要》的议案；
    董事会审议并通过了《关于的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金的议案；
    董事会审议并通过了《关于增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金1.5亿元，各股东按比例出资，即公司和黄山广宇房地产开发有限公司各增资7,500万元。本次增资完成后，浙江上东房地产开发有限公司注册资本金将增至3.5亿元，公司和黄山广宇房地产开发有限公司的持股比例均为50%，保持不变。
    本次增资公告详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年10月20日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2010-050号）。
    特此公告。
    　　广宇集团股份有限公司董事会 2010年10月20日