中环股份(002129) 最新公司公告|查股网

						天津中环半导体股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会现场会议于2010年8月4日下午2：00在公司会议室召开。本次股东大会采用现场投票方式，参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人共 12 人，持有和代表公司股份数额为334,034,824 股，占公司有表决权股份总数482,829,608 股的69.18% 。
    会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1、审议通过《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》；
    表决结果如下：
    同意 334,034,824 股 ，占出席会议有效表决股份的100%；
    不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的0% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的0% 。
    2、审议通过《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
    表决结果如下：
    同意 333,890,324 股，占出席会议有效表决股份的 99.96% ；
    不同意144,500 股，占出席会议有效表决股份的 0.04% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0% 。
    3、审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》；
    因天津市中环天磁电子有限公司是控股股东中环集团的子公司，本议案关联股东中环集团回避表决。
    表决结果如下：
    同意 108,746,522 股 ，占出席会议有效表决股份的100%；
    不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的0% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的0% 。
    4、审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
    表决结果如下：
    同意 334,034,824 股 ，占出席会议有效表决股份的100%；
    不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的0% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的0% 。
    5、审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都
    佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
    表决结果如下：
    同意 334,034,824 股 ，占出席会议有效表决股份的100%；
    不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的0% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的0% 。
    以上事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公告刊登在2010年7月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    四、法律意见书的结论性意见
    本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合
    《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    特此公告
    天津中环半导体股份有限公司
    　　2010年8月4日