中环股份(002129) 最新公司公告|查股网

						天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次(临时)会议于2010年7月19日以传真和电子邮件结合的方式召开。本次会议参会董事11人，实际参会董事11人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于向中信银行申请综合授信的议案》
    公司在5,000万元授信额度内向中信银行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函和贸易融资等银行业务。
    本次申请自批准日起一年内有效。
    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》 公司控股孙公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）
    向包商银行呼和浩特分行申请8,000万元融资授信；
    向上海浦东发展银行呼和浩特分行申请5,000万元流动资金贷款；
    向中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行申请9,500万元融资授信；
    以上银行融资合计金额22,500万元全部由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
    此议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》
    授权公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称“环欧公司”）与常州灵晶半导体科技有限公司、宁波天琪电子有限公司，签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》。
    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》
    2010年度内，授权环欧公司与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过700万元，与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过700万元。
    在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会审议批准，但2010年度内或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准，应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。
    关联董事张旭光先生、秦克景先生对此项议案回避表决。
    表决票9票，赞成票 9 票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电
    子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》
    2010年度内，授权环欧公司与青洋公司发生产品销售交易金额不超过3,600万元，与青洋公司发生采购材料交易金额不超过1,800万元，与青洋公司发生的委托加工交易金额不超过120万元。
    在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会及股东大会审议批准，但2010年度内或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准，应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。
    关联董事沈浩平先生对此项议案回避表决。
    表决票10票，赞成票 10 票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    六、审议通过《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》
    2010年度内，授权环欧公司与佳阳公司发生产品销售交易金额不超过4,100万元，与佳阳公司发生采购材料交易金额不超过240万元，与佳阳公司发生委托加工交易金额不超过60万元。
    在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会及股东大会审议批准，但2010年度内或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准，应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。
    关联董事沈浩平先生对此项议案回避表决。
    表决票10票，赞成票 10 票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    七、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的第二、三、四、五、六项议案还需经公司股东大会审议批准，拟于2010年8月4日召开公司2010年第四次临时股东大会，现请会议审议公司《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告
    天津中环半导体股份有限公司
    　　二○一○年七月十九日