中环股份(002129) 最新公司公告|查股网

						天津中环半导体股份有限公司关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联方交易的概述：
　　公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）与成都青洋电子材料有限公司(以下简称“青洋公司”)存在产品销售、采购材料及委托加工的业务往来关系，其原因是基于公司之间的优势互补。
　　公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》关联董事沈浩平先生回避了以上议案的表决，上述议案还需提交股东大会审议批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方的关联关系说明
　　因青洋公司的法人代表王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟，环欧公司与青洋公司的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。
　　（二）关联方基本情况
　　（1）单位名称：成都青洋电子材料有限公司
　　法人代表：王全文
　　注册资本：壹仟伍佰万元人民币
　　经营住所：武候区武侯科技园武科东一路8号
　　经营范围：生产半导体材料，电子材料，电子产品，电器设备；销售化工产品（不含危险品），汽车配件。
　　截止2010年6月末，该公司资产总额3,122.30万元，负债总额1,504.28万元，净利润17.76万元（以上数据未经审计）。
　　三、关联交易标的基本情况
　　2009年度内，环欧公司与青洋公司发生产品销售交易金额为5,393.28万元，与青洋公司发生采购材料交易金额为480.06万元，与青洋公司发生的委托加工交易金额为169.68万元。
　　2010年度内，授权环欧公司与青洋公司发生产品销售交易金额不超过3,600万元，与青洋公司发生采购材料交易金额不超过1,800万元，与青洋公司发生委托加工交易金额不超过120万元。
　　在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会及股东大会审议批准，但2010年度内或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的，应将超过的交易提交董事会审议批准，应由股东大会审议批准的，应经董事会审议后，提交股东大会审议批准。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　产品销售、采购材料及委托加工的价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不得损害公司及全体股东的利益。
　　五、进行关联交易的目的及本次关联关易对上市公司的影响情况
　　鉴于青洋公司不但拥有高水平的内圆切片技术优势，还拥有大量的客户群，其中青洋公司的业务以国内市场为主，与之合作有利于环欧公司开拓国内市场。
　　六、独立董事对公司关联交易发表的独立意见
　　（1）、董事会审议《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》、《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
　　（2）、环欧公司向青洋公司、佳阳公司销售产品、采购材料及委托加工的价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会第三十一次(临时)会议决议。
　　2、公司独立董事意见。
　　特此公告
　　天津中环半导体股份有限公司董事会
　　二○一○年七月十九日