中环股份(002129) 最新公司公告|查股网

						天津中环半导体股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会现场会议于2010年6月7日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间：2010年6月6日—2010年6月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月7日上午9：30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
    2010年6月6日15:00至2010年6月71日15:00期间的任意时间。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计53人，代表有表决权股份的总数为360,809,846 股，占公司股份总数的 74.7282%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份335,825,923 股，占公司股份总数的 69.5537%；通过网络投票的股东 41 名，代表股份24,983,923 股，占公司股份总数的 5.1745 %。
    会议由公司董事会召集。公司董事秦克景先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
    关规定。大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，会议审议并决议如下：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 表决结果：
    同意 360,808,071 股，占出席会议有效表决股份的 99.9995% ；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0005% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    （1）发行方式
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （2）发行股票的种类和面值
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （3）发行数量
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （4）发行对象
    表决结果：
    同意 135,517,808 股，占出席会议有效表决股份99.9973%；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013% ；
    弃权 1961 股，占出席会议有效表决股份的 0.0014% 。
    （5）定价方式
    表决结果：
    同意135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （6）锁定期
    表决结果：
    同意 135,517,808 股，占出席会议有效表决股份的 99.9972%；
    反对 3,736股，占出席会议有效表决股份的 0.0028%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （7）募集资金数量及用途
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的99.9987% ；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （8）滚存利润安排
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987%；
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0013%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    （9）决议有效期
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987%；
    反对 1,550 股，占出席会议有效表决股份的 0.0011%；
    弃权 225股，占出席会议有效表决股份的 0.0002%。
    三、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987%
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    五、审议通过《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》；
    表决结果：
    同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987%
    反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的0.0013%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    六、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    七、审议通过《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,071 股，占出席会议有效表决股份的 99.9995%
    反对 1,775股，占出席会议有效表决股份的 0.0005% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,071 股，占出席会议有效表决股份的 99.9995%
    反对 1,775股，占出席会议有效表决股份的 0.0005% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    九、审议通过《关于修改的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。。
    十、审议《关于修改的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    十一、审议《关于修订的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。。
    十二、审议《关于修订的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。
    十三、审议《关于修订的议案》；
    表决结果：
    同意 360,808,296 股，占出席会议有效表决股份的 99.9996% ；
    反对 1,550股，占出席会议有效表决股份的 0.0004% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。。
    十四、审议《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》；
    表决结果：
    同意 360,806,335 股，占出席会议有效表决股份的 99.9990% ；
    反对 3,511 股，占出席会议有效表决股份的 0.0010% ；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。。
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    特此公告
    天津中环半导体股份有限公司
    　　2010年6月7日