露天煤业(002128) 最新公司公告|查股网

						内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增加日常关联交易的公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、关联交易概述
　　公司拟向中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁大型生产设备用于煤炭生产，预计交易额为1439.7万元，2009年度同类资产租赁交易关联交易额为2604万元。审议该项议案时关联董事王树东先生、王 冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先生对此项 议案回避表决，公司2010年第五次临时董事会审议通过了该项议案。 该项关联交易无需提交股东大会审议，未构成重大资产重组。租赁资 产明细如下：
　　资 产 明 细 表
　　资产名称           数量  单位       净值
　　108吨自卸车                      10   台   60,379,099.38
　　130吨自卸车                      10   台   75,071,554.10
　　TDL4电缆卷缆车                    1   台    1,097,316.16
　　45吨自卸车                       12   台   22,758,218.71
　　装载机                            2   台      357,000.00
　　多功能工程车                      1   台      575,000.00
　　炮孔填塞机                        1   台      160,000.00
　　内燃式平衡式叉车16T               1   台      910,800.00
　　内燃式平衡式叉车8T                1   台      273,000.00
　　移动式空压机                      1   台      250,000.00
　　轮胎拆装机                        1   台      625,000.00
　　液位变送器                        1   台        5,600.00
　　S11-MR250变压器                   1   台       41,400.00
　　S11-2500166变压器                 1   台      762,000.00
　　正泰GGD配电柜                     1   台      139,868.00
　　66KV/6.3V-2500KVA箱式变电站       1   台    3,066,000.00
　　排水泵                            1   台        1,465.00
　　KQDW100-20.8离心泵                1   台       91,770.00
　　M322D型1.08立米卡特小镐           1   台    1,968,800.00
　　5E-KHG电热恒温鼓风干燥箱          1   台        6,250.00
　　SF10-126GIS组合电器               1   台      938,200.00
　　合     计                        51   台  169,478,341.35
　　二、关联方介绍
　　1.中电投蒙东能源集团有限责任公司成立于1999年12月23日；法定代表人：王树东；注册资本：33亿元；注册地址：内蒙古通辽
　　市科尔沁区霍林河大街西段2080号；主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。
　　2. 中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有公司70.46%的股
　　权，为公司第一大股东，与公司存在关联关系。
　　3. 中电投蒙东能源集团有限责任公司2009年末资产总额为349
　　亿，净资产92亿，主营业务收入130.14亿，净利润10亿。该公司财务状况较好，履约能力较强。
　　4. 截至2010年9月末公司与该关联方累计发生日常关联交易
　　23,039.61万元，收购扎哈淖尔露天矿资产发生关联交易108,258.86万元。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
　　上述交易中主要交易为公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁大型生产设备用于公司煤炭生产，拟租赁资产状况良好。
　　定价原则：采用成本加成法定价，价格构成为固定资产折旧费、
　　税费、资金占用费，另加5%的利润，月租赁费为239.95万元，租赁费总额为1439.7万元。
　　交易结算方式：租赁期限为2010年7-12月，目前资产由公司使用。租赁费用于2010年12月31日前结清。
　　以上关联交易事项尚未签署协议，拟发生的交易量根据实际使用情况预测，交易数量若有变化，双方据实结算。
　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
　　该项关联交易为公司生产经营所必须，其交易性质不影响公司独立性。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理的确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果不会产生重大影响。
　　五、独立董事意见
　　独立董事发表关联交易独立意见：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2010年日常关联交易，经我们核实，认为该交易为生产经营所需事项，按成本加成法协商确定价格，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意将此事项提交董事会。
　　公司董事会在审议前述关联交易时关联董事应进行回避表决，表决程序应符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；我们将对公司董事会在审核以上议案的召集、召开、审议、表决程序进行监督，确保符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　六、备查文件
　　1．董事会决议
　　2．独立董事事前认可该交易的独立董事意见
　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日