露天煤业(002128) 最新公司公告|查股网

						内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第五次临时董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2010年第五次临时董事会会议的通知，会议于2010年10月25日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长王树东,公司现有董事12名，12名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：
　　一、《关于对公司前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》公司收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债事项属于同一控制下的企业合并，需要对公司前期财务报表相关数据进行追溯调整。具体调整情况见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2010034号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告》。
　　公司董事会认为：本次对前期财务报表相关数据的追溯调整,符合《企业会计准则》的规定，公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
　　公司监事会、独立董事对公司该调整事项出具了审核意见和独立董事意见。
　　董事12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
　　二、《关于公司2010年第三季度报告的议案》
　　根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制第三季度报告的相关要求，公司编制2010年第三季度报告。
　　董事12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
　　三、《关于提名宋宏坤同志为内部审计部门负责人的议案》
　　根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》规定由董事会审计委员会提名，董事会聘任宋宏坤同志为公司审计部门负责人。（拟聘任审计负责人简历见附件）
　　董事12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
　　四、《关于增加日常关联交易的议案》
　　为了提高生产效率，增强生产能力，公司拟向中电投蒙东能源集团公司租赁大型生产设备及其它固定资产用以满足公司煤炭生产需要。该事项具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2010033号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增加日常关联交易的公告》。
　　此议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联董事王树东先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先生对此项议案回避表决。公司独立董事对该项
　　关联交易发表了独立意见。
　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日
　　附件：宋宏坤个人简历
　　宋宏坤女士出生于1968年11月，汉族,党员，大专学历，会计师职称，1990年12月参加工作， 2003年1月起任露天煤业股份有
　　限公司审计室主任，2010年3月起任露天煤业股份有限公司审计部高级主管，专职负责公司内部审计工作。不持有本公司股份，与实际控制人不存在任何关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。