新民科技(002127) 最新公司公告|查股网

						江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况：
    江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）二〇一〇年第一次临时股东大会于2010年10月17（星期日）下午二时在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司第三届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表本公司股份214,467,556股，占公司有表决权股份总数的57.64%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、提案审议、表决情况： 
    本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案： 
    1、审议通过了《关于公司实施年产30万吨熔体直纺长丝项目可行性的议案》；该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产30万吨熔体直纺长丝项目相关事宜的议案》； 
    该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    3、审议通过了《关于公司实施与"年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程"配套的技改项目的议案》； 
    该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    4、审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》 
    该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    三、律师出具的法律意见 
    安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为： 
    新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 
    四、备查文件： 
    1、江苏新民纺织科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 
    2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    江苏新民纺织科技股份有限公司 
    　　二〇一〇年十月十九日