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						江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2010年9月11日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事、高管及保荐人，会议于2010年9月27日（星期一）下午5时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议采用举手表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实施年产30万吨熔体直纺长丝项目可行性的议案》； 
    该议案须提交公司股东大会审议批准。 
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产30万吨熔体直纺长丝项目相关事宜的议案》，相关事宜的具体事项列示如下： 
    1、根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施项目的具体方案； 2、签署项目相关事宜的重要合同、文件，办理88,839万元额度内向银行借款的相关手续； 3、根据项目资金的筹措情况，对该投资项目及金额作适当调整； 
    4、办理与该项目相关的其他事宜。 
    该议案须提交公司股东大会审议批准。 
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实施与“年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”配套的技改项目可行性的议案》； 
    该议案须提交公司股东大会审议批准。 
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》； 
    该议案须提交公司股东大会审议批准。 
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 
    公司决定于2010年10月17日（星期日）下午2时召开2010年第一次临时股东大会，会期半天。 
    特此公告。 
    江苏新民纺织科技股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年九月二十九日