天邦股份(002124) 最新公司公告|查股网

						宁波天邦股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波天邦股份有限公司第四届董事会第一次会议通知已于2010年5月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年5月10日上午11：00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；
    会议选举吴天星先生为第四届董事会董事长，选举张邦辉先生为第四届董事会副董事长。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；
    会议确定第四届董事会各专门委员会委员组成如下：
    1、战略发展委员会
    吴天星、张邦辉、盛宇华，吴天星为召集人。
    2、提名委员会
    周继勇、盛宇华、张邦辉，盛宇华为召集人。
    3、审计委员会
    王保平、盛宇华、张邦辉，王保平为召集人。
    4、薪酬与考核委员会
    王保平、周继勇、张邦辉，周继勇为召集人。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
    会议同意聘任张邦辉先生为公司总经理；（简历见附件）
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
    会议同意聘任洪建平先生为公司常务副总经理；聘任陈亚民先生、包银彬先生、王韦先生为公司副总经理；（简历见附件）
    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
    会议同意聘任王韦先生为公司董事会秘书；（简历见附件）
    六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
    会议同意聘任包银彬先生为公司财务总监；（简历见附件）
    七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
    会议同意聘任张淮龙先生担任内部审计部经理职务；（简历见附件）
    八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    会议同意聘任郭梦女士担任证券事务代表职务；（简历见附件）
    九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
    由于公司余姚分公司搬迁工作已经完成，现公司注册地址将变为“浙江省余姚市西石山北路239号嘉豪云顶商城三楼”。
    十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    由于公司注册地址变更，现拟将公司章程修改内容如下：
    原章程 修改后
    “第五条 公司住所：浙江省余姚市北滨江 “第五条 公司住所：浙江省余姚市西石山北1 路777号，邮政编码：315400。” 路239号嘉豪云顶商城三楼，邮政编码：315400。”
    本议案需提交公司最近一次召开的股东大会进行审议。
    特此公告
    宁波天邦股份有限公司董事会
    2010年5月10日
    附件：本次聘任人员简历
    张邦辉：1963年7月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。持有公司股份4,950万股。张邦辉先生为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    洪建平：1963年9月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈亚民：1963年4月出生，男，兼职教授、硕士生导师。中国农业科学院研究生院农学硕士，上海复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任甘肃农业大学教师，中国农业科学院中兽医研究所助理研究员，兰州正大有限公司副总经理，兰州博亚饲料有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    包银彬：1970年9月出生，男，大学本科学历，中国注册会计师。历任安徽贵池市审计事务所副所长、安徽贵池宏兴会计师事务所副主任会计师、代主任会计师、安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理兼财务总监、宁波天邦股份有限公司计划财务部经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。
    未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王韦：1977年4月出生，男，研究生学历，会计师。中国国籍，无境外居留权。曾任上海紫金山大酒店担任财务主管，上海天邦饲料有限公司总经理助理，宁波天邦股份有限公司监事、审计部经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张淮龙：1976年8月出生，男，大专学历，中级会计师，中国注册会计师，中国国籍,无永久境外居留权。历任上海伯达制药有限公司财务经理，宁波天邦股份有限公司会计经理，宁波天邦股份有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭梦：1986年2月出生，女，本科学历，中国国籍,无永久境外居留权。现任公司证券事务代表、证券发展部经理助理。郭梦已于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。