科陆电子(002121) 最新公司公告|查股网

						深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议通知已于2010年10月08日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年10月14日上午9：30在公司行政会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决的本次会议董事11名，实际参加表决的董事11名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》；
　　《2010年第三季度报告全文》全文刊登于2010年10月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于调整对控股子公司增资方案的议案》；
　　公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过拟对控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司（以下简称“科陆电源”）以现金方式增资的1300万元，其他股东放弃此次增资权的增资方案。截止目前，上述方案未实施。
　　经股东协商，现调整对科陆电源的增资方案。调整后的方案为：公司以自有资金对科陆电源增资1155.2万元，科陆电源另外两位自然人股东均以现金方式同比例增资。增资后，各股东持股比例与科陆电源设立时的出资比例维持一致，科陆电子仍持有其88.86%股权，自然人股东范家闩先生仍持有其7.57%股权，自然人股东饶爱龙先生仍持有其3.57%股权。
　　公司董事范家闩先生为科陆电源的股东、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。范家闩先生为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　公司独立董事及保荐机构均对本次关联交易发表了意见，认为该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　本次关联交易将提交公司最近一期股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　具体内容详见2010年10月15日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整对控股子公司增资方案的公告》（公告编号201042）。
　　表决结果：同意10票，反对0票，回避1票。
　　三、审议通过了《关于修订公司的议案》；修订后的《投资者接待和推广制度》全文刊登于2010年10月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于制定公司的议案》；
　　《对外提供财务资助管理制度》全文刊登于2010年10月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《公司开展财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《公司关于大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　深圳市科陆电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十月十四日