康强电子(002119) 最新公司公告|查股网

						宁波康强电子股份有限公司第三届董事会十三次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2010年8月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年8月13日上午9：00 时在公司1号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公
    司全部监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2010年半年度报告及摘要》。
    二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司相关公告(公告编号:2010-031)。
    三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于注销钟公庙分公司的议案》。
    四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于提议召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2010 年9 月2上午9：30在公司一号会议厅召开2010 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    特此公告。
    宁波康强电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十七日