紫鑫药业(002118) 最新公司公告|查股网

						吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2010年6月10日以现场审议方式召开，会议通知于2010年5月31日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。会议在本公司会议室召开，由董事长郭春生先生主持，监事范水波、副总经理李宝芝、董事会秘书曹恩辉、财务总监徐吉峰列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案。
    一、审议通过了《关于成立吉林紫鑫般若药业有限公司的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司将在吉林省磐石市设立全资子公司；并授权范水波先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜；
    注册地点：吉林省磐石市
    法定代表人：范水波
    注册资本：2000万元
    经营范围：中药饮片加工（暂定）
    二、审议通过了《关于成立吉林紫鑫初元药业有限公司的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司将在吉林省延吉市设立全资子公司；并授权桑国强先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜；
    注册地点：吉林省延吉市
    法定代表人：桑国强
    注册资本：2000万元
    经营范围：中药饮片加工（暂定）
    特此公告
    吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十一日