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						东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十一次会议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2010年9月25日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于2010年9月29日（星期三），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
    一、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
    根据中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华专审字[2010]第1968号《关于东港安全印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，截至2010年9月15日，公司已利用自筹资金12,744.71万元投入募集资金投资项目的建设。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金管理的相关规定，董事会同意以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
    该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
    二、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股。 
    董事会同意将公司的注册资本增加为124,124,172元，并提请股东大会授权董事会尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。 
    本议案需提交股东大会审议。 
    三、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司的议案》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股。根据《公司法》的有关要求，董事会同意对公司《章程》做如下修订： 
    1、将“第六条公司注册资本为人民币11,000万元。” 
    修订为：“第六条公司注册资本为人民币124,124,172元。”
    2、将“第十九条公司股份总数为11,000万股，公司的股本结构为：普通股11,000万股,无其他种类股。”
    修订为“第十九条公司股份总数为124,124,172股，公司的股本结构为：普通股124,124,172股,无其他种类股。”
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。 
    同意在现有授信额度的基础上，向兴业银行申请10,000万元的授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。 
    该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》。 
    特此公告。 
    东港安全印刷股份有限公司 
    董事会 
    　　2010年9月29日