东港股份(002117) 最新公司公告|查股网

						东港安全印刷股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兹定于2010年10月15日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议时间：2010年10月15日下午14：00 ；
    2、现场会议地点：公司五楼会议室 ；
    3、会议召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场表决；
    5、股权登记日：2010年10月12日。
    二、会议议题：
    1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
    2、审议《关于修订公司的议案》；
    3、审议《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。
    三、出席会议对象：
    1、截至2010年10月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师。
    四、出席现场会议登记办法：
    1、登记时间：2010年10月13日—10月14日
    上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
    2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室； 
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、其他事项：
    （1）会议联系人：阮永城
    电话：0531-82672212 传真：0531-82672202
    地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
    （2）参会人员的食宿及交通费用自理
    特此公告。
    东港安全印刷股份有限公司董事会
    2010年9月29日
    附件
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使以下表决权。
    委托人股东帐号： 持股数： 股
    委托人姓名（单位名称）：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    被委托人： 被委托人身份证号码：
    委托人签名(法人股东加盖公章)：
    委托日期：2010 年 月 日
    2010年第二次临时股东大会表决表
    序号 议案名称 表决结果
    1 关于增加公司注册资本的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    2 关于修订公司的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
  　3 关于向兴业银行申请授信额度的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权