三维通信(002115) 最新公司公告|查股网

						三维通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    三维通信股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2010年8月13日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2010年8月24日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，陆元吉董事因出差委托李越伦董事参加会议并行使表决权，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告》及其摘要。
    2010年半年度报告摘要刊登于2010年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司（母公司）2010年1－6月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报告》
    三、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意杭州广泰科技有限公司对上海三维通信有限公司增资的议案》。同意：以2010年6月30日为基准日，按照上海三维通信有限公司经审计的、分配现金股利后的净资产510万元为依据，吸收杭州广泰科技有限公司对上海三维通信有限公司现金增资490万元，其中192.1568万元列为实收资本，其余297.8432万元列为资本公积金。增资后，上海三维通信有限公司注册资本392.1568万元人民币，三维通信股份有限公司持有200万元出资，占注册资本的51%；杭州广泰科技有限公司持有上海三维192.1568万元出资，占注册资本的49%。
    公司《关于同意上海三维通信有限公司增资的公告》详见2010年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网。
    四、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意对2009年度公开增发股票募集资金投资项目的内部投资结构进行适度调整：年产1万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技术改造项目使用募集资金计划调整为9068万元，比原先计划减少3802万元；系统集成和网络优化服务平台项目使用募集资金计划调整为8782万元，比原先计划增加3802万元；年产7,000台（套）TD-SCDMA/ WCDMA/ CDMA2000移动通信直放站系统技术改造项目募集资金投资额不变，内部投资结构适当调整。同意提交公司2010年第二次临时股东大会进行表决。
    公司《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》详见2010年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网。
    五、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。同意就前述第四项议案在2010年9月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2010年第二次临时股东大会进行表决。
    特此公告。
    三维通信股份有限公司董事会
    　　2010年8月26日