罗平锌电(002114) 最新公司公告|查股网

						云南罗平锌电股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、本次会议以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2010年3月12日上午9：00。
    （2）会议召开地点：云南省罗平县长家湾公司办公大楼五楼会议室。
    （3）会议方式：现场投票
    （4）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （5）会议主持人：董事长许克昌先生。
    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (7)本次股东大会聘请了云南千和律师事务所伍志旭、王晓东两位律师到会进行法律见证并出具了法律意见书。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及授权代表共4名，代表有表决权股份107,885,827
    股，占公司有表决权股份总数18385.2万股的58.68%。公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐代表人冯文敏先生列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    1、本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。
    2、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
    （1）关于《公司董事会2009年度工作报告》的议案。
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （2）关于《公司监事会2009年度工作报告》的议案。
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （3）关于《公司募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》的议案 同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （4）关于《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （5）关于《公司2009年度利润分配预案》的议案
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （6）关于《公司高级管理人员（含董事长）2009年度薪酬》的议案
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0
    股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （7）关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （8）关于《公司2010年度日常关联交易》的议案
    关联股东罗平县锌电公司、云南天浩集团有限公司所持有的107,508,507股对该议案进行了回避表决。
    同意377,320股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    （9）关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案
    同意107,885,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事朱锦余先生、蒋祉刚先生、王运祥先生已向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），由于其任期已于报告期末的2009年12月31日届满，分别委托了第四届董事会独立董事纳鹏杰先生、尹晓冰先生在公司2009年度股东大会上述职。
    四、律师出具的法律意见
    云南千和律师事务所伍志旭、王晓东两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2009年年度股东大会决议；
    2、云南千和律师事务所对公司2009年年度股东大会出具的法律意见书。
    特此公告 
    云南罗平锌电股份有限公司董事会
    　　二0一0年三月十二日