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						湖南天润化工发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2010年11月9日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年11月3日向全体监事以书面和电子邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，收到有效表决票5份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》
    随着公司的战略转移，由生产型企业向经营性企业的转变，经公司董事长提议，拟对公司名称进行了更改，由“湖南天润化工发展股份有限公司”更名为“湖南天润实业发展股份有限公司”，本次监事会审议通过了该议案。
    该议案尚须提交股东大会审议，股东大会将于2010年11月26日召开。
    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃用募集资金收购湖南金叶肥料有限公司64.74%国有股权的议案》
    2009年9月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《拟用募集资金收购湖南金叶肥料有限公司64.74%的国有股权的议案》，并于2009年9月28日与岳阳市国有资产管理有限公司签署了《关于收购湖南金叶肥料有限公司部分国有股权的协议》，该议案因最终未能取得湖南省国资委同意协议方式转让的批文，公司董事会决定放弃该收购事项的议案。
    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》为了实现公司由单一化工企业向多元化实业公司转型的战略，发挥闲置募集资金（9,172.8万元）的作用，并结合岳阳市政府“退二进三”的城市规划，公司董事会决议用闲置募集资金收购大股东广东恒润华创实业发展有限公司持有的广州金晟大厦的合同权益，其收购价格以资产评估公司评估的评估价为基准价。
    详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于变更募集资金投向暨重大关
    联交易的公告》。 
    该议案尚须提交股东大会审议，股东大会将于2010年11月26日召开。
    特此公告！
    湖南天润化工发展股份有限公司监事会 
    　　二〇一〇年十一月十日