三变科技(002112) 最新公司公告|查股网

						三变科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：为方便公司工作人员做好相关会议前期准备，请拟参加公司2009年度股东大会的股东按照本公告载明的登记时间做好提前登记工作。
    三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年4月21日分别在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》，公司将于2010年5月11日现场召开本次股东大会，现将会议有关事项作提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股权登记日：2010年5月5日
    2、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；
    3、会议表决方式：现场投票表决；
    4、会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室；
    5、会议召开时间：2010年5月11日9时－11时。
    二、会议出席和列席人员
    1、公司董事、监事及公司高级管理人员；
    2、在股权登记日（2010年5月5日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其 代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    3、见证律师及受邀人员。
    三、会议审议事项
    1、审议《2009年度报告及其摘要》；
    2、审议《2009年度董事会工作报告》；
    3、审议《2009年度监事会工作报告》；
    4、审议《2009年度财务决算报告》；
    5、审议《2009年度利润分配预案》；
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    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    7、审议《关于续聘审计机构的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    四、会议登记办法
    出席股东大会的股东须在2010年5月7日（星期五）上午9:00－11:30，下午 2:00
    －4:30到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在登记时，遵照以下程序办理：
    （1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的、代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
    五、其他
    1、联系方式
    联 系 人：吴琳琳
    电话号码：0576－83381318 0576－83381688
    传真号码：0576－83381921 0576－83381326
    电子邮箱：cwlxh@163.com
    联系地址：浙江省三门县海游镇西区大道369号三变科技股份有限公司证券部 邮政编码：317100
    2、会议费用情况
    本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
    六、备查文件
    《第三届董事会第十九次会议决议》
    特此公告。
    三变科技股份有限公司董事会
    二○一○五月六日
    附：股东大会授权委托书
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    附件：股东大会授权委托书
    2009年度股东大会授权委托书
    截至2010年5月5日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有
    限公司2009年年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：1．审议《2009年度报告及其摘要》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    2、审议《2009年度董事会工作报告》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    3、审议《2009年度监事会工作报告》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    4、审议《2009年度财务决算报告》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    5、审议《2009年度利润分配预案》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    7、审议《关于续聘审计机构的议案》
    赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
    本委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束为止。
    委托人签章： 受托人签名：
    委托日期： 年 月 日
    （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
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